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Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2018

CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 59 inciso 2° de la Ley N°18.046, a continuación se exponen las materias a tratar en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el día 25 de abril de 2018, así como los documentos que fundamentan las diversas opciones que se someterán a votación:

 

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Pinche aquí para acceder a los documentos antes señalados.

 

2. Distribución de utilidades y dividendo definitivo del ejercicio al 31 de diciembre de 2017.
Pinche aquí para revisar la proposición que el Directorio hará a la Junta de Accionistas.

 

3. Fijación de las remuneraciones del Directorio.
Se estará a lo que resuelva la Junta Ordinaria de Accionistas.

 

4. Política General de Dividendos del ejercicio 2018
Pinche aquí para ver la política de dividendo que el Directorio propondrá a la Junta de Accionistas.

 

5. Designación de Empresa de Auditoría Externa.
Pinche acá para ver lo que propondrá el Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas en cumplimiento con los Oficios Circulares N° 718 y 764 de fechas 10.02.2012 y 21.12.2012, respectivamente, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.

 

6. Otras materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se trata de las materias que eventualmente surjan en la Junta de Accionistas.